Assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni AML.
Co-sourcing alla Funzione antiriciclaggio e all’esponente responsabile per l'antiriciclaggio.
Predisposizione di set procedurali per l’assolvimento degli obblighi AML (Policy e Manuali operativi).
Predisposizione modulistica per l’assolvimento dei compiti operativi AML (Modulo KYC, profilatore del rischio, modulo di adeguata verifica rafforzata, modulo SOS).
Consultazione liste antiterrorismo, PEP, pregiudizievoli notori.
Supporto al Responsabile SOS nell’individuazione di potenziali operazioni sospette e nell’istruttoria delle SOS.
Analisi sull’adeguatezza dei sistemi di conservazione e messa a disposizione dei dati ai fini AML.
Esercizio annuale di autovalutazione AML.
Formazione diversificata in funzione dei destinatari.
Refink s.r.l.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Refink Holding s.r.l.
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