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    Nuova governance e autovalutazione AML nel 2024

    Evento avvenuto

    Giovedì 21.03.24

    L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è un momento essenziale nella gestione dei presidi AML.
    Refink presenta il modello metodologico per la conduzione dell’esercizio, sviluppato con il proprio gestionale AUDITool. Una occasione per discutere anche delle recenti novità introdotte in materia di governance ad opera del provvedimento di Banca d'Italia del 1 agosto 2023 recante Modifiche alle "Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio" del 26 marzo 2019.

    la registrazione
    sono intervenuti

    Avv. L. Murtas

    Refink

    Avv. S. Galmarini

    Refink

    Avv. G. Maggio

    Refink

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