Assessment e simulazione ispettiva.
Supporto nella realizzazione dei piani di remediation a seguito di constatazioni post ispettive.
Predisposizione dei modelli di governance aziendale con configurazione o riconfigurazione della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni.
Strutturazione o revisione del manuale delle procedure aziendali, compresi i processi di AML.
Predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Gestione ex D.Lgs. 231/01, con assistenza agli ODV nominati nella materiale predisposizione delle verifiche di competenza.
Refink s.r.l.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Refink Holding s.r.l.
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